Türkiye'nin en büyük kara para aklama ve yasadışı bahis operasyonlarından biri olarak lanse edilen davanın sanığı Dilan Polat hakkında 9 aylık tutukluğun ardından tahliye kararı verildi.
Tutukluluk haline itirazı inceleyen mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.
Dava kapsamında Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile babası Cengiz Polat da tutuklu sanıklar arasında bulunuyor.
40 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
ŞATAFATLI YAŞAMINI SERGİLEMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Şatafatlı hayatını sosyal medyadan yayınlamasıyla bilinen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu sanıklar, 'suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında Kasım 2023'te tutuklanmıştı.
Dilan Polat'ın avukatları, MASAK raporu ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek daha önce de tahliye talebinde bulunmuş, savcı da bu talebe katılmıştı.
İDDİANAMEDE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 28 sanığa ilişkin hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Polat çiftinin akladığı belirtilen paranın kaynağının, yasadışı bahis baronları Veysel Şahin ile Derkan Başer olduğu anlatılıyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Polatlar Grubu’ olarak adlandırılan grubun, kendi kontrollerindeki bir dizi şirkette paraları akladığı ifade ediliyor. Engin Polat’ın yönetimindeki Milda Gayrimenkul’de 250 milyon liranın aklandığı belirtiliyor.
75 sayfalık iddianamede sanık Engin Polat'ın yakın aile üyesi olan akrabalarıyla şirketler kurduğu, bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklığı ve yöneticiliği bulunduğu, şirketlerin daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olduğu anlatıldı. İddianamede, şirketlerin çoğunluğunun mali müşavirinin ise dikkati çekici şekilde şüpheli Ahmet Gün olduğu belirtildi. İddianamede, Polatlar'ın tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketlerinin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerle yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği ifade edildi.
Bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının milyonlarca lirayı bulduğu, ilk tespitlere göre bu miktarın 250 milyon lira olduğu aktarıldı. Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi eliyle çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve bu şirketin hesaplarında nakit yatırmayla biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.
'SAHTE FATURALARLA PARANIN TAKİBİNİ ZORLAŞTIRMAK İSTEDİLER'
İddianamede, yasadışı yollarla elde edilen paraları, kurulan çok sayıda şirket aracılığıyla dolaşıma soktukları belirtildi. Gerçek olmayan satışlara ait düzenlenen faturalarla vergi mevzuatına aykırı işlem yaparak elde edilen paraların takibini zorlaştırdıkları ifade edildi. İddianamede şirketlerde biriken paranın nakit olarak çekilerek toplandığı, ardınsan temiz şekilde tutulan Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine yine nakit olarak yatırılarak para akışının bu şekilde aklandığı anlatıldı. İddianamede, yasadışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı da aktarıldı. Örgütün sözkonusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları belirtildi.
SİSTEMİ GİZLİ TUTMAK İÇİN ONLARCA ŞİRKET KURMUŞLAR
İddianamede, büyük bahis organizasyonlarını gizlemek için onlarca şirketin kurulduğu, bu şirketlerin soruşturmaya dahil edilen diğer şüphelilerin de yönetiminde ve ortaklığında olduğu belirtildi. Şüphelilerden Ahmet Gün' ün, Engin Polat suç örgütünün şirketlerinin hemen hepsinde mali muhasebeci adı altında mali konulardaki organizasyonu yürütüp perdelemeleri sağladığı ifade edildi. İddianamede örgüt içerisinde yer alan tüm şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçunu işledikleri vurgulandı. İddianamede dolandırıcılık eylemiyle ilgili olarak Engin Polat'ın kurduğu organizasyon dahilinde yasadışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı kişilere ulaştığı, bu kapsamda teminat bedeli altında önden para alarak başka bir gelir kapısı daha oluşturduğu, 3. şahısları, hesaplarının yurtdışından gelen paraların çekilmesi için kullanmak amacıyla ikna etmeye çalıştığı ve bu şekilde insanlara vaatlerde bulunduğu belirtildi.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ...
İddianamede suç örgütünün yapısı anlatılarak, örgütün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Dilan Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu ifade edildi.
PARANIN KAYNAĞI İKİ İSİM
İddianameye göre, aklanan paranın ‘yasadışı bahis’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçırma’ ile elde edildiğinin altı çiziliyor. İddianamede, Engin Polat’ın, Gürcistan’da olduğu değerlendirilen yasadışı bahis baronu Derkan Başer ile yoğun ilişki içinde olduğu da vurgulandı.
İddianamede, ifadesine yer verilen gizli tanık ‘Mert’ ise şunları söylemişti: “2017 yılında Veysel Şahin’in sanal bahis siteleri ile tutuklandığı sıralarda Kıbrıs'ta Girne ilinde Karakum mevkiinde Veysel Şahin’in sahibi olduğu mağazanın üst katında ben müdürlük yapıyordum. Müdürlük yaptığımız bölüm bahsettiğim binanın üst katının tamamını kapsamaktadır ve bu bina o tarihte Veysel Şahin’e aitti. İlkbahar aylarında olabilir, Engin Polat, Derkan Başer ile görüşmeye gelmişti. Ben bu şahsın isminin Engin Polat olduğunu orada tanışınca öğrendim. Derkan Başer ile Engin Polat samimi arkadaşlar. Derkan Başer, Engin’i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı."
Gizli tanık ifadesi sonrası Engin Polat’ın KKTC’ye uçuş kayıtları da mercek altına alındı. Türkiye’den kaçak yollarla çıktığı belirtilen Polat’ın 2 Nisan 2017’de KKTC’den Türkiye’ye döndüğü belirlendi. İddianamede, Engin Polat’ın gelen bahis paralarını bir çok şirkette gezdirdikten sonra kripto varlık olarak Derkan Başer’e aktardığı anlatıldı.